江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

纽带行为准则:002411 纽带简化:99长 公报号:2011-005

江苏99长科学技术备有有限性公司

董事会第第十四次相识

果断公报

公司和董事会的主宰分子都誓言了我的真实容量。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大少量。

一、董事会相识

江苏99长科学技术备有有限性董事会第第十四次相识于2011年1月26日以以电话传送或电子邮件使体式化供传阅的了完整的董事、监事和初级设法对付人员。这次相识于2011年2月8日在公司相识室(如东县达到路Ma Tang镇40号)以现场办法传唤。9位董事列席相识,确实有9高丽出席了相识。,在家3人是孤独董事。。公司董事长周欣继掌管了相识。。公司监事和初级设法对付人员列席了相识。。这次相识供传阅的、董事和会议代表的人数契合心爱的定位法度条例。、行政规章、必须使用的、正规军化记录和规则的关系到规则。

二、董事会相识的慎重

相识经过死去开票决议。,慎重和经过了后面的果断。:

、协定9票。,0票反,慎重了0次弃权,并经过了四处走动的普通表决的打手势邀请。;

该公司的最初届董事会于2010年12月20日成熟。,为正确的抛光董事会换届表决,由于公司条例、《公司规则》和付托书的关系到规则,公司伙伴引荐,董事会名字赋予合格性试验,董事会协定名字周欣继老百姓。、朱剑钧老百姓、郭金皇老百姓、高继业老百姓、秦宝琳老百姓、杨德欣老百姓是二板董事的非孤独董事;经董事会名字赋予合格性试验,董事会名字赵伟健老百姓。、崔米奋喜欢指使他人的年轻妇女、李昌连喜欢指使他人的年轻妇女是二板公司的孤独董事报考者。。是你这么说的嘛!报考者简历见附件一《江苏99长科学技术备有有限性公司二板董事简历》。

公司居第二位的届董事会拟聘董事中多元化公司初级设法对付人员而且由雇员代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

公司的孤独董事宣告了孤独联想。,对二板董事资历的思前想后、名字顺序契合本条例的关系到规则。,协定董事会的名字。容量详见公司对读者于巨潮信息网()的《孤独董事对B大选的孤独联想》。

清单应参考给公司的最初个暂时伙伴。,孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需经深圳纽带市所复核无异议后方可参考伙伴大会慎重,被挑动的孤独董事报考者。,公司将同时修正提案并宣告表决。。公司居第二位的届董事会董事的表决将采取积聚开票制(孤独董事和非孤独董事的表决划分举行)。董事会的现行任期为三年。,自2最初次暂时伙伴大会相识日期算起。孤独董事名字声称书、孤独董事报考者声称宣告在《高个儿》单音上。

确保董事会的正规军运作,新董事就职前,原头部仍将依法办事。、行政规章、必须使用的、公司规则的正规军化记录和规则,仔细器械董事恩惠,不得伤害公司和伙伴的有助于。。

、协定9票。、0票反、0次弃权经过了居第二位的赋予董事会的筹划任务。;

由于公司规则的规则,组合艺术品公司实践,二板董事的薪水和限额基准:1、董事长的薪酬基准为45万元/年(含税);2、在公司多元化初级设法对付人员的董事因董事会确定的初级设法对付人员薪酬基准提取薪酬,未收到董事薪水。;3、不流行同时初级设法对付人员的董事薪水; 4、孤独董事的限额为8万元/年(含,器械工作所发作的费,由赔款人领取。。报应和限额年薪制,月平均报应,可由于交换状况和实践产额状况举行调准。

公司的孤独董事承担了这件事,并述说了一份,容量详见公司对读者于巨潮信息网()的《孤独董事四处走动的二板薪酬和孤独联想的孤独联想》。

清单应参考给公司的最初个暂时伙伴。。

、协定9票。、0票反、0次弃权被慎重并付托附带阐明事情描述体主体和M。<公司规则>的清单》;

为了更远地放慢新出示一步,扩充连队规模,由于公司的事情开展需求,公司企图在事情范围内扩充事情范围。:六氟磷酸锂、硫酸盐铵、氢氟酸、氢氯酸、硫酸盐氮苯硫酸盐盐的产额、推销术。公司经纪范围扩充。,规则的关系到规则需求修正。,向工商行政管理机关机关方言。公司规则详细修正容量见附件二《江苏99长科学技术备有有限性公司规则修正案》。

清单应参考给公司的最初个暂时伙伴。,需求特殊的果断。。矫正后的规则将见报在《大潮报》上。 。

、协定9票。、0票反、慎重了0次弃权,并经过了传唤最初次相识的打手势邀请。。

公司确定于2011年2月26日后部1:30在公司相识室(如东县达到路Ma Tang镇40号)传唤 2011最初届暂时伙伴大会,对SuviVi董事会参考的清单和清单的思前想后。容量详见《纽带时报》。、《上海纽带报》、《奇纳纽带报》和巨潮信息网()的《四处走动的传唤2011最初届暂时伙伴大会供传阅的》。

三、备查记录

1、董事会果断使把持局势董事会果断;

2、孤独董事对B大选的孤独联想、四处走动的二板薪酬和孤独联想的孤独联想;

3、孤独董事名字声称书;

4、孤独董事报考者声称。

本公报。

江苏99长科学技术备有有限性董事会

2月10日,二

附件一:

江苏99长科学技术备有有限性公司

二板董事简历

一、非孤独董事简历

周欣继老百姓,生于1964年12月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,本科学历,初级经济师,审定会计工作师。南通十二、十三个的人大代表,如东县十三个的至十五个人结合的橄榄球队名人大代表。他被赋予南通科学技术男主角标题的。、南通最好的城市使无效男主角、五一烦恼奖章南通、南通突出经济开展突出贡献奖、江苏两人间的关系勤劳协会先进个人荣誉标题的,荣获奇纳石油技术发明奖头等奖,江苏科学技术提高奖二等奖、国籍技术发明奖二等奖。如东化肥副宝藏副负责人、副厂长,如东县审计厅副局长,南通如东化肥有限性公司常务副总经理统、行政干练的人、董事长,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司董事长。、行政干练的人,Ltd丰禾化肥适当人选有限性公司器械董事兼干练的人,如东海通机械有限性公司器械董事,南通仁和化工机器创造业有限性公司器械董事兼干练的人。在职的江苏99长科学技术备有有限性公司董事长、行政干练的人,南通天狮化工有限性公司董事长。。

周欣继老百姓流行公司27,840,000股备有,公司总常备的的会计工作处置28 %,它是公司的刑柱伙伴。、实践把持人,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不器械的使适应。

朱剑钧老百姓,生于1966年1月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,技师,初级经济师。荣获南通市城市雇员改革专家标题的。、南通中央的人才、县高新技术改革等荣誉标题的。;荣获江苏科学技术提高二等奖。。如东化肥装置工厂副头部,南通如东化肥有限性责怪公司副厂长。、技术胸部副头部,南通天狮化工有限性公司产额部辅助。、副总经理统,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司副总经理统、产额技术辅助、董事、副总经理统。在职的江苏99长科学技术备有有限性公司董事、副总经理统,南通天狮化工有限性公司副总经理统。

朱剑钧老百姓流行公司480,000股备有,公司总常备的的会计工作处置,朱剑钧老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不器械的使适应。

郭金皇老百姓,生于1963年1月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,技师,初级经济师。如东化肥装置产额调整、工艺品员、能量干练的人,南通如东生物技术部副辅助、常务副辅助,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司产额部副辅助。、心爱的出示辅助、行政干练的人助手、总技师、董事、副总经理统,南通天狮化工有限性公司董事长。。在职的江苏99长科学技术备有有限性公司董事、副总经理统,南通天狮化工有限性公司董事长。。 

郭金皇老百姓流行公司1,440,000股备有,公司总常备的的会计工作处置,郭金皇老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不器械的使适应。

高继业老百姓,生于1966年8月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,本科学历,技师,初级经济师。他被评为省级两人间的关系协会先进个人。、省级两人间的关系化工先进个人荣誉标题的,经过找头热地下储水池对铜解决举行开水提纯。、LYK-2(III)造气炉微电脑使用权总结,荣获江苏省雇员技术优良成果奖、省化肥协会优良论文二等奖。如东化肥装置产额调整、工艺品员,南通如东化工产额技术部副辅助、辅助、行政干练的人助手、副总经理统,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司产额部辅助。、副总经理统、常务副总经理统、董事。在职的江苏99长科学技术备有有限性公司董事、常务副总经理统。

高继业老百姓流行公司4,800,000股备有,公司总常备的的会计工作处置,高继业老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不器械的使适应。

秦宝琳老百姓,生于1954年9月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,助手经济师。如东化肥装置工厂副头部、头部,烦恼赋予副头部、部门厂长、助手厂长、副厂长,南通如东化肥有限性公司副总经理统,南通天狮化工有限性公司行政干练的人、董事,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司副总经理统、常务副总经理统、董事。在职的江苏99长科学技术备有有限性公司董事,南通天狮化工有限性公司董事长。。

秦宝琳老百姓流行公司5,760,000股备有,公司总常备的的会计工作处置,秦宝琳老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不器械的使适应。

杨德欣老百姓,生于1954年1月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,政工师。在部队退役,任副班长、电影摄制者、副导游员、导游员、政事公务员、公务员股副头部,曾任鲁德政治科学技术科副头部。、科长、宣传教育科头部、连队设法对付重要官职头部,南通如东化肥有限性公司连队设法对付部辅助、推销术公司干练的人、行政干练的人助手、副总经理统,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司运营部辅助、副总经理统、董事。在职的江苏99长科学技术备有有限性公司董事。 

杨德欣老百姓流行公司5,760,000股备有,公司总常备的的会计工作处置,杨德欣老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不器械的使适应。

二、孤独董事简历

赵伟健老百姓,生于1954年3月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,研究生的学历,训诫者级初级技师。他被代表为江苏化工研究院技师。,江苏省石油两人间的关系勤劳厅科学技术处科长、副局长,江苏惊呆资产科学技术司负责人。在职的江苏两人间的关系勤劳器械副总经理统。、江苏市两人间的关系化工协会秘书长、江苏化工专业技能评议站站长、江苏纺织(分类)有限性公司技术开发部头部、江苏纺织分类有限性公司重要官职头部,江苏99长科学技术备有有限性公司孤独董事。

赵伟健老百姓于2011年1月流行孤独董事资历证书,不流行公司备有,拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《四处走动的在股票上市的公司使成为孤独董事建立的导游联想》和《公司规则》中规则的不得担负公司孤独董事的使适应。

崔米奋喜欢指使他人的年轻妇女,生于1963年12月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,在全国范围内民主的同盟国分子,研究生的学历,博士学位,训诫者。浙江大学助手训诫者、训诫者,淡黄色工学院(原淡黄色化工学院)、淡黄色化工大学训诫者、副训诫者、两人间的关系工程与技术掌管。淡黄色工学院训诫者、两人间的关系工程与技术掌管,淡黄色工学院副校长、奇纳民主的同盟、江苏省委外面接触到赋予代表,第九、鼓楼区政协代表许多,江苏99长科学技术备有有限性公司孤独董事。

崔米奋喜欢指使他人的年轻妇女于2011年1月流行孤独董事资历证书,不流行公司备有,拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《四处走动的在股票上市的公司使成为孤独董事建立的导游联想》和《公司规则》中规则的不得担负公司孤独董事的使适应。

李昌连喜欢指使他人的年轻妇女,生于1969年1月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,研究生的学历,初级会计工作师,奇纳审定会计工作师、奇纳表达资产评估师、奇纳表达税务师。他在南通担负中职学校教员。、南通江海会计工作师事务所描述体主体干练的人兼机关干练的人、江苏常务副总经理统。现为南通弘瑞工会会计工作师事务所器械合伙人。、所长,南通审定会计工作师协会器械董事、南通总会计工作师协会常务理事,南通民主的建国会财税存放代表,江苏辉丰农化备有有限性公司孤独董事,江苏99长科学技术备有有限性公司孤独董事。

李昌连喜欢指使他人的年轻妇女于2008年12月流行孤独董事资历证书,不流行公司备有,拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《四处走动的在股票上市的公司使成为孤独董事建立的导游联想》和《公司规则》中规则的不得担负公司孤独董事的使适应。

附件二:

江苏99长科学技术备有有限性公司

规则修正案

《江苏99长科学技术备有有限性公司规则》居第二位的章第十三个的条的修正联想:

原文从句是:第十三个的条 依法死去,公司经纪范围:7-氨基的-3-去乙酰氧基头孢烷酸(7 ADCA)、5,5 – 2-甲基的乙内酰脲(5),5 – 2-甲基的海因、7-苯乙酰氨基的-3-氯甲基的头孢烷酸对甲氧苄酯(GCLE)、三氯氮苯醇钠、碳酸氢铵、分解氨、受范的、苯基乙酸、卤砂、过乙酸产额、推销术;化肥、薄膜、包装种子推销术;化工设备(压力容器除外)、机械装置创造、嵌入;设法对付连队自产出示出口事情、装置工具、原辅填塞及技术的出口事情(国籍限公司经纪或取缔出口的商品及技术除外)。

它如今被修正为:第十三个的条 依法死去,公司经纪范围:7-氨基的-3-去乙酰氧基头孢烷酸(7 ADCA)、5,5 – 2-甲基的乙内酰脲(5),5 – 2-甲基的海因、7-苯乙酰氨基的-3-氯甲基的头孢烷酸对甲氧苄酯(GCLE)、三氯氮苯醇钠、六氟磷酸锂、碳酸氢铵、分解氨、受范的、苯基乙酸、卤砂、过乙酸、硫酸盐铵、氢氟酸、氢氯酸、硫酸盐氮苯硫酸盐盐的产额、推销术;化肥、薄膜、包装种子推销术;化工设备(压力容器除外)、机械装置创造、嵌入;设法对付连队自产出示出口事情、装置工具、原辅填塞及技术的出口事情(国籍限公司经纪或取缔出口的商品及技术除外)。

《江苏99长科学技术备有有限性公司规则》由于本修正案举行相符合修正并报江苏省南通工商行政管理机关局立案。

江苏99长科学技术备有有限性董事会

2月10日,二

纽带行为准则:002411 纽带简化:99长 公报号:2011-006

江苏99长科学技术备有有限性公司

中西部及东部各州的县议会第第十三个的次相识

果断公报

公司完整的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大少量。

一、中西部及东部各州的县议会相识

江苏99长科学技术备有有限性公司中西部及东部各州的县议会第第十三个的次相识于2011年1月26日以以电话传送或电子邮件使体式化供传阅的了完整的监事。这次相识于2011年2月8日在公司相识室(如东县达到路Ma Tang镇40号)以现场办法传唤。列席相识的3名监事,确实有3高丽出席了相识。。中西部及东部各州的县议会主席李敏掌管相识。。这次相识供传阅的、用电话通知和厕足其间地产管理人的整个效果与RE相符。、行政规章、必须使用的、正规军化记录和规则的关系到规则。

二、中西部及东部各州的县议会慎重

、相识经过死去开票决议。,慎重和经过了后面的果断。:

1、协定3票。,0票反,慎重了0次弃权,并经过了四处走动的普通表决的打手势邀请。;

由于最初接管BOA任期服满,成抛光中西部及东部各州的县议会的大选。,由于《中华人民共和国公司条例》、《江苏99长科学技术备有有限性公司规则》和《监事相识事规则》等关系到规则,公司伙伴引荐,对最初中西部及东部各州的县议会的仔细思前想后,确定名字钱红琳老百姓。、姚翔洋老百姓是二审中西部及东部各州的县议会的报考者。。非雇员代表中西部及东部各州的县议会的简历。

公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中又二年内曾担负过公司董事或许初级设法对付人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴名字的监事未超越公司监事总额的二分经过。

清单应参考给公司的最初个暂时伙伴。。居第二位的种猪非雇员代表和地产管理人的表决。是你这么说的嘛!两个报考者的监视得到了慎重和付托。,公司的居第二位的中西部及东部各州的县议会将与。中西部及东部各州的县议会任期三年。,自2最初次暂时伙伴大会相识日期算起。

确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,新中西部及东部各州的县议会代表前,原地产管理人将继续服从法度。、行政规章、必须使用的、公司规则的正规军化记录和规则,仔细器械监视恩惠,不得伤害公司和伙伴的有助于。。

2、协定3票。,0票反,慎重了0次弃权案,并经过了关系到预备的法案。。

由于公司规则的规则,组合艺术品公司实践,公司中西部及东部各州的县议会的薪酬基准:1、中西部及东部各州的县议会主席的薪水为10000元。;2、多元化公司的掌管。,由于公司认可的设法对付薪水学到薪水,监事无偿;3、不多元化公司的掌管。薪酬基准为8万元/年(含税)。监事年薪制,月平均报应,可由于交换状况和实践产额状况举行调准。。

清单应参考给公司的最初个暂时伙伴。。

、对董事会第第十四次相识慎重经过的关系到清单宣告孤独联想:

中西部及东部各州的县议会以为,董事会第第十四次相识慎重经过的《四处走动的董事会换届表决的清单》、四处走动的二板董事薪酬和预备的清单、将事情描述体主体添加到公司的事情范围并举行修正<公司规则>的清单》、《四处走动的传唤2011最初届暂时伙伴大会的清单》顺序合法,契合公司实践。

三、备查记录

1、中西部及东部各州的县议会署名的中西部及东部各州的县议会果断。

本公报。

江苏99长科学技术备有有限性公司中西部及东部各州的县议会

2月10日,二

附件:

江苏99长科学技术备有有限性公司

非任务人员代表和监事的报考者简历

钱红琳老百姓,生于1968年4月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,中共党员,两年制专科学校学历,技师技术职称。如东化肥装置连续产额调整,南通如东化肥有限性公司分解工厂副头部,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司分解工厂头部。、碳酸氢铵产额辅助、行政干练的人助手,江苏99长科学技术备有有限性公司行政干练的人助手、产额干练的人。在职的公司产额干练的人。

钱红琳老百姓流行公司1,440,000股备有,公司总常备的的会计工作处置。钱红琳老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不得变动的使适应。

姚翔洋老百姓,生于1968年3月,奇纳国籍,无耐久的庇护权,两年制专科学校学历,如东化肥装置、工厂副头部,南通如东化肥有限性公司副总经理操作、物业公司干练的人,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工有限性公司干练的人。、重要官职副头部、头部、新达到指挥部副指挥官、新区束设法对付部辅助,江苏99长科学技术备有有限性公司监事、重要官职头部、束设法对付部辅助。在职的公司掌管、行政总监、文职部干练的人。

姚翔洋老百姓流行公司1,440,000股备有,公司总常备的的会计工作处置。姚翔洋老百姓拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不得变动的使适应。

纽带行为准则:002411 纽带简化:99长 公报号:2011-007

江苏99长科学技术备有有限性公司

四处走动的最初个暂时2011

伙伴大会供传阅的

公司和董事会的主宰分子都誓言了我的真实容量。、正确和完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或许伟大少量。

江苏99长科学技术备有有限性公司(以下简化“公司”)董事会第第十四次相识确定于2011年2月26日传唤公司2011 最初次暂时伙伴大会,慎重董事会第第十四次相识和中西部及东部各州的县议会第第十三个的次相识参考的心爱的定位清单。四处走动的传唤这次伙伴大会的关系到事项:

一、相识的基本状况

1、相识用电话通知人:董事会

2、经董事会第第十四次相识慎重经过,确定传唤2011最初届暂时伙伴大会,相识用电话通知、顺序契合心爱的定位法度条例。、行政规章、必须使用的、正规军化记录和规则的规则。

3、相识时期:2011年2月26日后部1:30开端

4、相识用电话通知法:现场开票的办法

5、股权死去日:2011年2月21日

6、列席女朋友:

(1)使中止2011年2月21日后部收盘后在奇纳纽带死去结算有限性责怪公司深圳分行死去在册的本公司完整的伙伴均有权列席这次相识并出席决议,因故不克不及亲自列席相识的伙伴可付托代理人代替列席并出席决议(使把持局势付托书体式见附件1),代理人不用是公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和初级设法对付人员;

(3)公司受雇的宣言掮客等。。

7、相识职位:公司相识室(如东县达到路Ma Tang镇40号)

二、相识慎重

1、四处走动的董事会大选清单的思前想后;

、董事会居第二位的孤独董事的表决:

(1)表决周欣继老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事;

(2)表决朱剑钧老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事;

(3)表决郭金皇老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事;

(4)表决高继业老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事;

(5)表决秦宝琳老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事;

(6)表决杨德欣老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事。

、董事会居第二位的孤独董事的表决:

(1)表决赵伟健老百姓为公司居第二位的届董事会孤独董事;

(2)表决崔米奋喜欢指使他人的年轻妇女为公司居第二位的届董事会孤独董事;

(3)表决李昌连喜欢指使他人的年轻妇女为公司居第二位的届董事会孤独董事。

2、四处走动的特大号商品表决赋予大选打手势邀请的思前想后;

(1)表决钱红琳老百姓为非雇员代表监事;

(2)表决姚翔洋老百姓为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非雇员代表监事。

3、四处走动的确定薪水和容许的法案的思前想后;

4、四处走动的确定SE薪酬基准的清单的辩护人;

5、慎重将事情描述体主体添加到公司的事情范围并举行修正 <公司规则> 的清单》。

下面的举措1、打手势邀请2采取积聚开票建立举行决议。,孤独董事报考者的资历与孤独性,伙伴大会可以举行决议。,孤独董事和孤独董事的决议。董事、中西部及东部各州的县议会的简历已在相符合董事会中上演。、中西部及东部各州的县议会相识公报。账单5需求经过特殊果断经过。。

下面的举措1、3、5经董事会第第十四次相识慎重经过,账单2、4经公司中西部及东部各州的县议会第第十三个的次相识慎重经过,容量详见《纽带时报》。、《上海纽带报》、《奇纳纽带报》和巨潮信息网()的心爱的定位果断公报。

三、相识死去办法

1、团体伙伴的法定代理人列席的,用我的学位证、法定代理人学位传票或使把持局势付托书、团体营业执照硬拷贝(关防)、纽带账卡死去;团体伙伴由代理人代表。,凭代理人的学位证、使把持局势付托书、团体营业执照硬拷贝(关防)、纽带账卡死去。

2、安逸伙伴在场,用我的学位证、纽带账卡死去;付托代理人在场,凭代理人的学位证、使把持局势付托书、财物寄托人的纽带账卡死去。

3、伙伴或伙伴代表该当提早死去。,死去可采取在死去职位现场死去、描写办法死去、字面意义办法死去(伙伴死去表体式见附件2),无以电话传送表达。。

4、死去时期:2011年2月23日,午前7:30:11:30.,后部13:00-17:00。

5、死去职位:公司纽带使就职部。

四、剩余部分事项:

1、相识估计将继续半歇。。

2、列席伙伴大会的伙伴或伙伴代表的流量、提供食宿及剩余部分费。

3、会务联系办法:

、地址:公司纽带使就职部(40 Ma Tang,达到路,Rud镇)

、邮递区号:226401

、与接触:陈冰老百姓、葛佳婷老百姓

、以电话传送号码(简传振):0513-84415116

、邮筒: jshtchb@

五、备查记录:

1、董事会第第十四次相识果断公报;

2、公司中西部及东部各州的县议会第第十三个的次相识果断公报。

本公报。

附:1、使把持局势付托书

2、伙伴死去表

江苏99长科学技术备有有限性董事会

2月10日,二

附件1: 使把持局势付托书

个人(本单位)作为江苏99长科学技术备有有限性公司的伙伴,格外地付托 老百姓/喜欢指使他人的年轻妇女代表列席江苏99长科学技术备有有限性公司2011最初届暂时伙伴大会, 被指定人有权对相识慎重的清单举行决议。, 并代表本会署名的心爱的定位记录署名。。我(或本人单位)就相识慎重的清单举行决议如次:

序号 慎重事项 决议联想
四处走动的董事会大选清单的思前想后 ——-
1 积聚表决非孤独董事的决议权总额: 股 6= 票
表决居第二位的届董事会非孤独董事 协定抽签决定
表决周欣继老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事  
表决朱剑钧老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事  
表决郭金皇老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事  
表决高继业老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事  
表决秦宝琳老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事  
表决杨德欣老百姓为公司居第二位的届董事会非孤独董事  
2 孤独董事累计开抽签决定: 股 3= 票
表决居第二位的届董事会孤独董事 协定抽签决定
表决赵伟健老百姓为公司居第二位的届董事会孤独董事  
表决崔米奋喜欢指使他人的年轻妇女为公司居第二位的届董事会孤独董事  
表决李昌连喜欢指使他人的年轻妇女为公司居第二位的届董事会孤独董事  
四处走动的特大号商品表决赋予大选打手势邀请的思前想后 ——-
表决监事积聚开抽签决定: 股 2= 票
表决非雇员代表和中西部及东部各州的县议会二板 协定抽签决定
1 表决钱红林老百姓为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非雇员代表监事  
2 表决姚翔洋老百姓为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非雇员代表监事  
慎重《四处走动的确定居第二位的届董事会董事薪酬及限额基准的

清单》

协定 弃权
     
四处走动的确定SE薪酬基准的清单的辩护人 协定 弃权
     
慎重将事情描述体主体添加到公司的事情范围并举行修正 <公司规则>的清单》 协定 弃权
     

开票阐明:

1、清单一、清单二采取积聚开票制办法决议。同一事物积聚开票制,它指的是两个以上所述的董事或监事在G的表决。,列席伙伴大会的伙伴所必须的决议加重于能与之比拟的东西其所流行的备有总额乘以参加竞选董事或监事人数之积,表决正中鹄的一一的和一票。。列席相识的伙伴可以把他们主宰的开票权投给,它还可以将开票权分求出比值多个董事或监事。,由于抽签决定确定董事或监事。。获选董事或监事的得票总额应超越列席伙伴大会的伙伴所流行决议权总额(以未积聚的备有数为准)的二分经过。

伙伴大会表决了6名孤独董事。,3位孤独董事,非顾问代表2人;孤独董事和非孤独董事执行划分开票。非孤独董事表决,每个伙伴流行的抽签决定能与之比拟的东西出示编号。,该抽签决定可是投资公司的非孤独董事报考者;孤独董事表决,每个伙伴流行的抽签决定能与之比拟的东西出示编号。,开票可是投给公司的孤独董事。;表决监视人,每个伙伴流行的抽签决定能与之比拟的东西出示编号。,该抽签决定可是投资公司的监事报考者。

伙伴(含伙伴代理人)对这样的位或某几位报考者集合或疏散行使的决议权总额姓其必须的整个决议加重于时,伙伴开票完全无用。;伙伴(含伙伴代理人)对这样的位或某几位报考者集合或疏散行使的决议权总额少于其必须的整个决议加重于时,伙伴的决议是无效的。,这种抵消被以为是对表决的废。。

伙伴(包含伙伴代理人)厕足其间相符合的SPAC ”,以为他们必须的开票权总额应该是。

2、账单三、四、五,伙伴(包含伙伴的代理人)只需协定国际扶轮、 反 一种选择是弃权。,选择办法应在O下的相符合当空中广播。 ”为准,不契合本规则的决议,重要废。。

3、财物寄托人造安逸人的需求伙伴个人署名(或盖印)。财物寄托人造团体伙伴的,跺脚公司跺脚。

客户单位规定或规定(署名)、跺脚):

客户学位证号码或营业执照表达号:

财物寄托人纽带账:

流行备若干客户数:

被指定人(署名):

被指定人的辨别出号码:

署名日期: 年 月 日

附件2:

伙伴死去表

本公司(或个人)流行江苏99长科学技术备有有限性公司股权,现死去出席公司2011最初届暂时伙伴大会。

姓名(或规定):

学位证号码(或表达号):

流行备有数:

联系以电话传送:

日期: 年 月 日

纽带行为准则:002411 纽带简化:99长 公报号:2011-008

江苏99长科学技术备有有限性公司

四处走动的表决雇员代表和监事的公报

公司完整的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或许伟大少量。

江苏99长科学技术备有有限性公司(以下简化“公司”)最初届中西部及东部各州的县议会已于2010年12月20日任期服满,由于《中华人民共和国公司条例》、《江苏99长科学技术备有有限性公司规则》的心爱的定位规则,公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会将由三名监事结合,在家一名为雇员代表监事,由公司雇员代表大会表决发生。

公司于2011年2月9日在公司相识室(如东县达到路Ma Tang镇40号)传唤居第二位的届雇员代表大会最初次相识,列席这次相识的雇员代表应到140人,实到131人,相识由公司工会主席邵海泉老百姓掌管,相识的传唤契合关系到规则的邀请。

确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,相识对居第二位的届中西部及东部各州的县议会雇员代表监事人选举行了引荐和表决。经与会雇员代表慎重,相识以举手决议的办法,划一协定表决夏建华老百姓为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会雇员代表监事,其将与公司2011最初届暂时伙伴大会表决发生的两名伙伴代表监事协同结合公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会,任期与公司伙伴大会表决发生的两名伙伴代表监事任期划一。

夏建华老百姓又二年内未担负过公司董事或许初级设法对付人员。

本公报。

附:夏建华老百姓简历

江苏99长科学技术备有有限性公司中西部及东部各州的县议会

2月10日,二

附件:

江苏99长科学技术备有有限性公司

雇员代表监事简历

夏建华老百姓: 1968年12月出现,奇纳国籍,无耐久的庇护权,两年制专科学校学历,技师技术职称。历任南通市如东化肥有限性公司碳酸氢铵产额部调整员,南通苏通化肥有限性公司、江苏海通化工责怪有限性公司碳酸氢铵产额部调整员、二工厂副头部、常务副头部、头部,在职的江苏99长科学技术备有有限性公司产额总监、二工厂头部。

夏建华老百姓未流行公司备有,拟与公司登招请广告董事、监事、初级设法对付层和伙伴持股超越百分之五的COM、实践把持器暗中无心爱的定位性。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规则不得变动的使适应。

纽带行为准则:002411 纽带简化:99长 公报号:2011-009

江苏99长科学技术备有有限性公司

四处走动的收到内阁财政奖金的公报

公司和董事会的主宰分子都誓言了我的真实容量。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大少量。

江苏99长科学技术备有有限性公司(以下简化“公司”)经奇纳纽带监视设法对付赋予证监答应[2010]508号文把关,公司最初的从一边至另一边发行人民币权益股2,180万股,并经深圳纽带市所深证上[2010]163号文协定,公用事业于2010年5月25日在深证纽带市所上市市。

由于如东县人民内阁东政发[2007]30号文《四处走动的扶持和使有胆量连队上市的若干政策联想》,对县内新上市连队举行相符合的财政奖金。眼前公司收到是你这么说的嘛!财政奖金资产100万元。公司由于《连队会计工作准则》的关系到规则,将此项奖金资产号码2011年营业外支出。

本公报。

江苏99长科学技术备有有限性董事会

2月10日,二

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