易丰股份:第二届董事会第五次会议决议公告_将至发展(430443)股吧

公报日期:2016-08-31

公报号:2016-075

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现在称Beijing怡丰英杰科技股份受宪法限制的公司

第五届董事会另外的次降神会公报

公司和董事会会员资格担保获得A的确凿性。、严格与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性辩解或首要的妨碍,连同其使满足的确凿性。、严格和完整性承当个体和协同法律责任。。

一、降神会与列席

现在称Beijing怡丰英杰科技股份受宪法限制的公司(以下简化“公司”)另外的届董事会第五次降神会于2016年8月30日在公司降神会室聚集。降神会由董事会主席李明掌管。,列席降神会的董事人数为7人。,7位参与者开票的董事。

这次降神会的聚集、进行和比分的顺序与关系到的PR划一。。

二、乐章思索

董事会谈论了现场比分,并采用了以下办法::

(1)思索并采用机会募集资产运用的安排;,并请教使合作大会谈论。;

1、票据使满足:

范围《现在称Beijing怡丰英杰科技股份受宪法限制的效用发行课程》(2016-025)的规则,公司以非从一边至另一边上升的发行的方法发行自有资本不超过800 万股(包罗) 800 一万股人民币权益股,估量不超过人民币。 1,040 一万元(含) 1,040 数一千个的)。发行自有资本性质上是发行自有资本。 公报号:2016-075

6,538,股,每股发行价 元,筹款基金8,499,

元。筹集资产的宾格的首要是为了增补公司的任务C。。在筹集资产的进行中,该公司于2016年6月21日复原个体信用6。,568,局面,于2016年7月4日运用募集资产交还交通银行信用基金1,500,元。等于8,068,元。

列席降神会的董事们的思索,称赞机会分配募集资产的运用归还银行信用。

2、安排比分结出果实:7票同意,0票反,0弃权。

3、使褪色开票:与市有关,省掉控制开票。。

4、提议的状况应请教给第七暂时使合作。。

(二)谈论并经过《贮存与实践运用特殊期刊》。

1、票据使满足:

清晰地说明请参阅COM的回忆和实践运用的特殊期刊。

2、安排比分结出果实:7票同意,0票反,0弃权。

3、使褪色开票:与市有关,省掉控制开票。。

(三)谈论并经过《大约提请聚集公司2016年第七次暂时使合作大会的安排》。

1、票据使满足:

比分聚集2016年第七次暂时使合作大会,清晰地说明请参阅第七届特殊大会公报关照书。

2、安排比分结出果实:7票同意,0票反,0弃权。

3、使褪色开票:与市有关,省掉控制开票。。

公报号:2016-075

三、备查贴纸一览表

1、《现在称Beijing怡丰英杰科技股份受宪法限制的公司另外的届董事会第五次降神会比分》

2、公司募集资产的贮存和实践运用局面特殊期刊。

本公报。

现在称Beijing怡丰英杰科技股份受宪法限制的公司

董事会

2016年8月31日

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